ФЗ № 831133-7

О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях»

в части совершенствования деятельности по организации и проведению лотерей

Внесён: 7 ноября 2019
Последнее событие: Прохождение закона у Президента Российской Федерации, 1 марта 2020
Последнее решение: закон подписан
Инициаторы:

Стенограммы по законопроекту №831133-7

Заседание №280

19.02.2020

О проекте федерального закона № 831133-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" (в части совершенствования деятельности по организации и проведению лотерей).

Коллеги, переходим ко 2-му вопросу. О проекте федерального закона "О внесении

изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью

20 Федерального закона "О лотереях".


Пожалуйста, Игорь Борисович Дивинский.


ДИВИНСКИЙ И. Б., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".


Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Законопроект направлен на

совершенствование законодательства Российской Федерации, регулирующего

деятельность по организации и проведению лотерей, в части противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и

финансированию терроризма. Законопроект прошёл все необходимые согласования и

экспертизы, комитет рекомендует поддержать законопроект в третьем чтении.


Спасибо за внимание.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Коллеги, по мотивам есть желающие выступить? Есть.


Включите режим записи.


Покажите список.


Жириновский Владимир Вольфович, пожалуйста.


ЖИРИНОВСКИЙ В. В. Я немного от ЛДПР добавлю по поводу причин награждения, а

потом уже по сути этого законопроекта.


Горбачёва награждать будут каждый год, и особенно через два года, когда ему

будет 90 лет, только за одно - он единственный и последний... нет, не

последний, первый и единственный сложил полномочия добровольно. Везде во всём

мире - с кровью, с перестрелками, а он просто сдал пост. Это было

великолепно, красиво, вот только за это его и можно наградить. И потом

сколько вакансий образовалось, в том числе для сидящих здесь, целая фракция

КПРФ! Если бы КПСС оставалась сильнейшей партией со своим генсеком, никакой

КПРФ бы не было, ибо Сталин в 1948 году всех расстрелял, кто хотел создать

отдельную Коммунистическую партию Российской Федерации. Вот ему награды не

дали, а здесь, наоборот, человек добровольно уступил, поэтому удивляться не

надо.


Теперь по сути законопроекта, насчёт противодействия легализации. Здесь мы

отменяем идентификацию участников лотереи, если выигрыш менее 15 тысяч.

Конечно, очень большой соблазн тем, у кого огромные деньги, легализовать их

через выигрыш, поэтому всегда охотились за теми, кто выиграл, если большая

сумма. Вот недавно долго не могли в Подмосковье найти женщину, которая

выиграли 700 миллионов, и она даже как-то нерадостно реагировала на выигрыш,

потому что наши люди не привыкли через лотерею становиться

мультимиллионерами. Ну и, наверное, боится, как бы это не было её последним

интервью, с такими-то деньгами, хотя они, конечно, в банке могут находиться,

и она будет постепенно их тратить. Но это мы сделали совсем недавно, мы

позволяем 15 тысяч выдавать сразу и не требовать дополнительных справок,

потому что вот этот лишний бюрократизм, конечно, ухудшает положение людей.


Я только вчера узнал, что при советской власти, чтобы снять комнату, нужно

было принести ходатайство с работы, подтверждающее, что вы нуждаетесь в

отдельном жилье, что вам нужно снять жильё, и стоимость жилья не могла быть

больше квартирной платы. Ну кто же будет так делать? Вот и загнали людей в

подполье, на чёрный рынок, в чёрные списки. Люди, конечно, снимали сами, мало

кто обращался в эти квартирные бюро. Мы здесь, так сказать, частично

поддержали, поскольку это полезно - всё-таки меньше бюрократизма, но в

лотереях надо наводить порядок. Вот я последний раз купил два билета... Как

это называется, на "НТВ", - "Миллиардер", "Золотой миллиард"? Так я ничего не

выиграл, я разочаровался, у меня ухудшилось настроение. Может быть, какие-то

поощрительные призы давать? (Микрофон отключён.)


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Спасибо.


Коллеги, ставится на голосование проект федерального закона "О внесении

изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью

20 Федерального закона "О лотереях", 2-й вопрос нашей повестки.


Включите режим голосования.


Покажите результаты.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (12 час. 21 мин. 52 сек.)

Проголосовало за 364 чел.80,9 %

Проголосовало против 0 чел.0,0 %

Воздержалось 1 чел.0,2 %

Голосовало 365 чел.

Не голосовало 85 чел.18,9 %

Результат: принято


Федеральный закон принят.

Заседание №279

18.02.2020

О проекте федерального закона № 831133-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" (в целях совершенствования деятельности по организации и проведению лотерей; принят в первом чтении 11 декабря 2019 года с наименованием "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях").

11-й вопрос, о проекте федерального закона "О внесении изменений в

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью 20

Федерального закона "О лотереях". Докладывает Игорь Борисович Дивинский.


ДИВИНСКИЙ И. Б., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".


Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги! Законопроект направлен на

совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере организации и

проведения лотерей. Внесён Правительством Российской Федерации 7 ноября

прошлого года, а 11 декабря был принят в первом чтении. Ко второму чтению

поступило шесть поправок юридико-технического и лингвистического характера,

все они рекомендуются к принятию. Прошу проголосовать.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Спасибо, Игорь Борисович.


Коллеги, будут ли вопросы по таблице поправок № 1? Нет вопросов.


Ставлю таблицу на голосование.


Включите режим голосования.


Покажите результаты.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (13 час. 59 мин. 13 сек.)

Проголосовало за 300 чел.66,7 %

Проголосовало против 0 чел.0,0 %

Воздержалось 0 чел.0,0 %

Голосовало 300 чел.

Не голосовало 150 чел.33,3 %

Результат: принято


Принимается таблица поправок.


Ставлю законопроект на голосование во втором чтении.


Включите режим голосования.


Покажите результаты.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (13 час. 59 мин. 38 сек.)

Проголосовало за 340 чел.75,6 %

Проголосовало против 0 чел.0,0 %

Воздержалось 0 чел.0,0 %

Голосовало 340 чел.

Не голосовало 110 чел.24,4 %

Результат: принято


Принимается во втором чтении единогласно.


Микрофон на трибуне включите, пожалуйста.


ДИВИНСКИЙ И. Б. Уважаемые коллеги, законопроект подготовлен к рассмотрению в

третьем чтении. Прошу включить в порядок работы Государственной Думы на

завтра, 19 февраля.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Спасибо, Игорь Борисович.


Прошу учесть.


Заседание №263

11.12.2019

О проекте федерального закона № 831133-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" (в части совершенствования деятельности по организации и проведению лотерей).

20-й вопрос, проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 7

Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью 20

Федерального закона "О лотереях". Докладывает официальный представитель

правительства заместитель министра финансов Алексей Владимирович Моисеев.


Пожалуйста, Алексей Владимирович.


МОИСЕЕВ А. В., официальный представитель Правительства Российской Федерации,

заместитель министра финансов Российской Федерации.


Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты! С целью повышения эффективности

государственных лотерей - а вы знаете, что у нас остались только

государственные лотереи, - с тем чтобы повысить доходы в том числе бюджета, в

первую очередь бюджета, предлагается внести ряд изменений, которые упростили

бы регулирование в части проведения лотерей. Так, предлагается дополнить

закон нормой, устанавливающей упрощённый порядок идентификации по целому ряду

позиций, в частности при выплате выигрыша до 15 тысяч рублей идентификация

гражданина, который получает выигрыш, может не производиться, а также нормой,

предоставляющей оператору лотереи право поручать на основании договора

проведение упрощённой идентификации установленному в законопроекте кругу лиц.

Иначе говоря, оператор лотереи может не содержать собственные офисы, а

поручать это установленному законом кругу лиц, и в первую очередь к таким

лицам относятся банки, с тем чтобы человек мог прийти в банк и получить там

выигрыш более значительный, чем 15 тысяч рублей, и банк соответственно мог бы

провести идентификацию такого гражданина. Ну и предлагается ряд других норм,

которые упрощают продажу лотерейных билетов и получение выигрыша.


Прошу поддержать.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Спасибо, Алексей Владимирович.


С содокладом выступает Анатолий Геннадьевич Аксаков, председатель Комитета по

финансовому рынку.


АКСАКОВ А. Г. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги! Три вопроса решает

этот законопроект. Во-первых, предоставляет возможность операторам лотерей

осуществлять операции с денежными средствами, в том числе и для того, чтобы

денежные средства в размере до 15 тысяч рублей выдавать без идентификации

тем, кто выиграл в лотерее. Во-вторых, отменяется идентификация, точнее, не

вводится идентификация для тех, кто получает небольшие суммы, до 15 тысяч

рублей. И в-третьих, оператору предоставляется право использовать по договору

иные организации для идентификации лиц, которые выиграли суммы больше 15

тысяч рублей. Это не только банки, но и, например, отделения почтовой связи,

операторы связи и иные организации, которые имеют право идентифицировать лиц,

осуществляющих операции с денежными средствами.


Комитет поддержал данный законопроект, прошу вас также его поддержать.


Спасибо за внимание.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Спасибо, Анатолий Геннадьевич.


Вопросы есть? Есть.


Включите режим записи на вопросы.


Покажите список.


Катасонов Сергей Михайлович, пожалуйста.


КАТАСОНОВ С. М., фракция ЛДПР.


Уважаемый Алексей Владимирович, мы не первый раз видим вас в Думе именно в

связи с темой лотерей. Различные изменения вносятся, и сегодня они как раз не

вызывают никаких вопросов, они, наверное, отчасти упрощают жизнь операторам и

так далее. Хотелось бы вообще понять, учитывая, что вы столько времени

занимаетесь лотереями, каков вообще объём этого рынка и какие доходы получает

бюджет? Это действительно настолько важная тема, чтобы заместитель министра

финансов постоянно к нам с этим приходил?


МОИСЕЕВ А. В. Вы знаете, Сергей Михайлович, я, как государственный служащий,

должен выполнять поручения президента, и вот все эти вопросы, как правило,

связаны с поручениями президента. А отвечая по сути на ваш вопрос, скажу, что

у нас общие доходы бюджета от проведения лотерей, включая отчисления и

поступления по налогам от операторов, составляют приблизительно 6 миллиардов

рублей в год.


Что касается того, почему этому уделяется так много времени. Ну, понимаете,

этот вопрос интересует общественность. Мне приходит огромное количество писем

от граждан, которые участвовали в лотереях и считают, что их обманули, от

граждан, которые считают, что под видом лотерей проводятся азартные игры, и

так далее, и тому подобное. Действительно, я согласен, может быть, кажется,

что это такой, в общем, небольшой вопрос, но его общественная значимость,

конечно, значительная.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Спасибо.


Выборный Анатолий Борисович.


ВЫБОРНЫЙ А. Б. Уважаемый Алексей Владимирович, согласно проекту федерального

закона идентификация участника лотереи не проводится при выигрыше менее 15

тысяч рублей, за исключением тех случаев, когда возникают подозрения в

отмывании доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма.

Скажите, почему в качестве критерия при принятии решения о проведении или

непроведении идентификации вы предлагаете учитывать, больше или меньше сумма

именно 15 тысяч рублей? И при каких обстоятельствах подозрения считаются

достаточными или недостаточными для принятия решения соответственно о

проведении или непроведении идентификации?


МОИСЕЕВ А. В. Спасибо большое за вопрос. Вот эта норма, о сумме менее 15

тысяч рублей, соответствует таким же нормам, действующим в других случаях. В

частности, если вы придёте в банк, чтобы совершить операцию по обмену валюты

на сумму менее 15 тысяч рублей, то вас также не будут идентифицировать, как и

в целом ряде других случаев, включая продажу изделий в ювелирных магазинах и

так далее, и тому подобное. Это связано с международной методикой по борьбе с

отмыванием денег, и это стандартная сумма.


Что касается того, когда операторы принимают или не принимают решение о том,

что кого-то надо идентифицировать, то это регулируется методиками, которые

разрабатывает Росфинмониторинг и которые носят непубличный характер. К

сожалению, я не могу о них рассказать, так как предполагается, что такие вещи

должны оставаться закрытыми.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Спасибо.


Куринный Алексей Владимирович.


КУРИННЫЙ А. В. У меня тоже вопрос к Алексею Владимировичу.


Алексей Владимирович, 6 миллиардов рублей доходы бюджета - как получилось,

что, по некоторой информации, некий полковник Захарченко сумел выиграть 9

миллиардов рублей? Не связано ли с этим случаем вот такая активизация?


И последний вопрос, он связан с налогообложением. Выигрыш облагается

соответствующим налогом - на доходы физических лиц? И почему нельзя

идентифицировать именно вот по тому, какой конкретно человек уплатил налог,

если он что-то там выиграл?


МОИСЕЕВ А. В. Ну, мне сложно комментировать ваш вопрос про полковника

Захарченко, я только из газет знаю, что там с ним было. В целом у нас в

соответствии с законом призовой фонд в лотереях составляет 50 процентов

выручки. И поскольку призовой фонд 50 процентов, а объём этого рынка - 29

миллиардов рублей, то можно предположить, что вот так успешно сыграл

полковник и где-то чего-то выиграл. Из оставшихся 50 процентов выручки у нас

отчисления в бюджет составляют, в зависимости от лотереи, от 5 до 10

процентов, соответственно, вот так эта сумма и складывается.


Что касается налогообложения, то это обязанность гражданина - уплачивать

налог. То есть гражданин, который выиграл в лотерею, обязан в конце года

заполнить налоговую декларацию и уплатить налог. При этом в случае крупных

выигрышей - также в сумме 15 тысяч и выше (вот, опять же, почему 15 тысяч) -

уже обязан выступить в качестве налогового агента оператор лотереи,

идентифицировать гражданина и направить информацию в налоговую службу, но по

мелким выигрышам это не делается. Дело в том, что подавляющее большинство

выигрышей составляет 50, 100 рублей, это когда вы покупаете билетик лотереи

"Спринт", стираете монеткой то, что там написано, и выигрываете эти 50, 100

рублей. И конечно, это большая проблема для распространителей лотереи -

требовать от гражданина паспорт в каждом таком случае, поэтому такая норма и

предлагается.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Спасибо.


Коллеги, будут ли желающие выступить? Нет желающих выступить.


Ставлю законопроект на голосование.


Включите режим голосования.


Покажите результаты.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (14 час. 21 мин. 41 сек.)

Проголосовало за 371 чел.82,4 %

Проголосовало против 0 чел.0,0 %

Воздержалось 0 чел.0,0 %

Голосовало 371 чел.

Не голосовало 79 чел.17,6 %

Результат: принято


Принимается в первом чтении.